證券代碼：002077      證券簡稱：大港股份     公告代碼：2019-024

江蘇大港股份有限公司

關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易概述

江蘇大港股份有限公司（簡稱“大港股份”或“公司”）及子公司因經(jīng)營發(fā)展需要，預(yù)計(jì)與江蘇瀚瑞投資控股有限公司（簡稱“瀚瑞控股”）及其子公司等關(guān)聯(lián)方2019年產(chǎn)生日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易總金額不超過9,000萬元，其中：向關(guān)聯(lián)方采購商品或接受勞務(wù)不超過4,000萬元，與經(jīng)營有關(guān)的補(bǔ)貼不超過4,000萬元，向關(guān)聯(lián)人銷售商品或提供勞務(wù)不超過500萬元，其他不超過500萬元。

2018年公司及子公司與瀚瑞控股及其子公司實(shí)際發(fā)生日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易金額6,277.00萬元，總額未超過審批額度。

公司于2019年4月15日召開了第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議以5票通過，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事謝恒福、胡志超回避了表決。

按照《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的審批權(quán)限，上述對日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東及其一致行動(dòng)人將放棄在股東大會(huì)上對本議案的投票權(quán)。

（二）預(yù)計(jì)本年度關(guān)聯(lián)交易類別和金額

公司及子公司與瀚瑞控股及其子公司2019年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：

                                                        單位:萬元

3、上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：元

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、基本情況

公司名稱：江蘇瀚瑞投資控股有限公司

法定代表人：王東曉

注冊資本：人民幣50億元

住所：鎮(zhèn)江新區(qū)大港鎮(zhèn)通港路東（金港大道98號(hào)）

經(jīng)營范圍：轄區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理；對外投資；土地批租；投資開發(fā)；房屋租賃；咨詢服務(wù)；土石方工程施工。

主要財(cái)務(wù)狀況：截至2017年末的資產(chǎn)總額為1,523.84億元，凈資產(chǎn)為557.97億元；2017年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為77.62億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤3.16億元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)江蘇蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）

截至2018年9月末的資產(chǎn)總額為1,486.75億元，凈資產(chǎn)為555.72億元；2018年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為65.75億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤2.88億元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

江蘇瀚瑞投資控股有限公司為公司控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3、履約能力分析

上述各關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營正常，根據(jù)其財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營情況分析，向上市公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小，具備較好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

本公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待。本公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間不可避免的關(guān)聯(lián)交易，雙方根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的市場原則進(jìn)行。

2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

以前已簽訂協(xié)議的，延續(xù)雙方以前簽訂的協(xié)議。未簽訂協(xié)議的，待發(fā)生交易時(shí)再由雙方根據(jù)市場化的原則，協(xié)商簽訂協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司及子公司與瀚瑞控股及其子公司的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易主要是依據(jù)公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要發(fā)生的，屬于正常的商業(yè)交易行為。上述日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易結(jié)合了公司實(shí)際情況，綜合考慮了結(jié)算賬期、公司資信等多種因素，對于公司的經(jīng)營發(fā)展是必要的。交易價(jià)格以市場價(jià)格為依據(jù)，遵循了公開、公平、公正的定價(jià)原則，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對公司造成不利影響。公司與瀚瑞控股在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。

五、獨(dú)立董事意見

1、事前認(rèn)可情況

擬審議的2019年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需而發(fā)生的交易，遵循了公開、公平、公正的原則， 并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行交易，定價(jià)公允，不會(huì)影響到公司的獨(dú)立性，符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立意見

公司2019年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需，遵循市場化原則進(jìn)行，屬正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)方的依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1.公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函；

3.獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

                              江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

                                 二○一九年四月十七日