
證券代碼:002077 證券簡稱:大港股份 公告代碼:2019-024
江蘇大港股份有限公司
關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)關(guān)聯(lián)交易概述
1、關(guān)聯(lián)交易概述
江蘇大港股份有限公司(簡稱“大港股份”或“公司”)及子公司因經(jīng)營發(fā)展需要,預(yù)計(jì)與江蘇瀚瑞投資控股有限公司(簡稱“瀚瑞控股”)及其子公司等關(guān)聯(lián)方2019年產(chǎn)生日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易總金額不超過9,000萬元,其中:向關(guān)聯(lián)方采購商品或接受勞務(wù)不超過4,000萬元,與經(jīng)營有關(guān)的補(bǔ)貼不超過4,000萬元,向關(guān)聯(lián)人銷售商品或提供勞務(wù)不超過500萬元,其他不超過500萬元。
2018年公司及子公司與瀚瑞控股及其子公司實(shí)際發(fā)生日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易金額6,277.00萬元,總額未超過審批額度。
公司于2019年4月15日召開了第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議,會(huì)議以5票通過,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,關(guān)聯(lián)董事謝恒福、胡志超回避了表決。
按照《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的審批權(quán)限,上述對日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn),與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東及其一致行動(dòng)人將放棄在股東大會(huì)上對本議案的投票權(quán)。
(二)預(yù)計(jì)本年度關(guān)聯(lián)交易類別和金額
公司及子公司與瀚瑞控股及其子公司2019年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況如下:
單位:萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
關(guān)聯(lián)交易 內(nèi)容 |
關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 |
合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額 |
截至披露日已發(fā)生金額 |
上年發(fā)生金額 |
向關(guān)聯(lián)人采購商品或接受勞務(wù) |
瀚瑞控股及其子公司 |
商品采購、工程勞務(wù)等 |
參考市場價(jià) |
預(yù)計(jì)不超過4000 |
227.12 |
1,182.06 |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) |
瀚瑞控股及其子公司 |
與經(jīng)營相關(guān)的補(bǔ)貼 |
參考市場價(jià) |
預(yù)計(jì)不超過4000 |
929.31 |
5,092.03 |
向關(guān)聯(lián)人銷售商品或提供勞務(wù) |
瀚瑞控股及其子公司 |
商品銷售等 |
參考市場價(jià) |
預(yù)計(jì)不超過500 |
0.05 |
0.44 |
其他 |
瀚瑞控股及其子公司 |
|
參考市場價(jià) |
預(yù)計(jì)不超過500 |
- |
- |
3、上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位:元
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 |
實(shí)際發(fā)生金額 |
預(yù)計(jì)金額 |
實(shí)際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)比例(%) |
實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異(%) |
披露日期及索引 |
|
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) |
瀚瑞控股 |
租賃補(bǔ)貼 |
33,720,906.50 |
不超過5,500萬元 |
21.34% |
7.42% |
《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公告代碼:2018-022)刊載巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。 |
|
鎮(zhèn)江新區(qū)城市投資有限公司 |
租賃補(bǔ)貼 |
17,199,374.49 |
||||||
鎮(zhèn)江港潤物業(yè)有限責(zé)任公司 |
水電費(fèi) |
4,445.69 |
- |
100% |
1.25% |
|||
鎮(zhèn)江遠(yuǎn)港物流有限公司 |
報(bào)關(guān)費(fèi) |
24,642.83 |
- |
12.20% |
- |
|||
向關(guān)聯(lián)人采購商品 |
江蘇圌山農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
物資采購 |
11,820.61 |
- |
100% |
- |
||
江蘇瑞盛供應(yīng)鏈管理有限公司 |
物資采購 |
7,055,832.48 |
不超過900萬元 |
4.42% |
0.01% |
《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公告代碼:2018-022)刊載巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。 |
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接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) |
鎮(zhèn)江港潤物業(yè)有限責(zé)任公司 |
物業(yè)服務(wù) |
1,854,958.43 |
100% |
||||
鎮(zhèn)江市港發(fā)工程有限公司 |
工程勞務(wù) |
2,693,445.03 |
- |
100% |
- |
|||
江蘇鼎新建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
服務(wù)費(fèi) |
5,000.00 |
- |
100% |
- |
|||
鎮(zhèn)江新區(qū)潤港客運(yùn)服務(wù)有限公司 |
運(yùn)輸服務(wù) |
199,526.21 |
- |
100% |
- |
|||
公司董事會(huì)對日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明(如適用) |
不適用 |
|||||||
公司獨(dú)立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明(如適用) |
不適用 |
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況
公司名稱:江蘇瀚瑞投資控股有限公司
法定代表人:王東曉
注冊資本:人民幣50億元
住所:鎮(zhèn)江新區(qū)大港鎮(zhèn)通港路東(金港大道98號(hào))
經(jīng)營范圍:轄區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理;對外投資;土地批租;投資開發(fā);房屋租賃;咨詢服務(wù);土石方工程施工。
主要財(cái)務(wù)狀況:截至2017年末的資產(chǎn)總額為1,523.84億元,凈資產(chǎn)為557.97億元;2017年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為77.62億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤3.16億元。(以上數(shù)據(jù)經(jīng)江蘇蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì))
截至2018年9月末的資產(chǎn)總額為1,486.75億元,凈資產(chǎn)為555.72億元;2018年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為65.75億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤2.88億元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
江蘇瀚瑞投資控股有限公司為公司控股股東,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形,為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3、履約能力分析
上述各關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營正常,根據(jù)其財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營情況分析,向上市公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小,具備較好的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
本公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行,與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待。本公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間不可避免的關(guān)聯(lián)交易,雙方根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的市場原則進(jìn)行。
2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
以前已簽訂協(xié)議的,延續(xù)雙方以前簽訂的協(xié)議。未簽訂協(xié)議的,待發(fā)生交易時(shí)再由雙方根據(jù)市場化的原則,協(xié)商簽訂協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司及子公司與瀚瑞控股及其子公司的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易主要是依據(jù)公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要發(fā)生的,屬于正常的商業(yè)交易行為。上述日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易結(jié)合了公司實(shí)際情況,綜合考慮了結(jié)算賬期、公司資信等多種因素,對于公司的經(jīng)營發(fā)展是必要的。交易價(jià)格以市場價(jià)格為依據(jù),遵循了公開、公平、公正的定價(jià)原則,沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益,日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對公司造成不利影響。公司與瀚瑞控股在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立,關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。
五、獨(dú)立董事意見
1、事前認(rèn)可情況
擬審議的2019年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需而發(fā)生的交易,遵循了公開、公平、公正的原則, 并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行交易,定價(jià)公允,不會(huì)影響到公司的獨(dú)立性,符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立意見
公司2019年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需,遵循市場化原則進(jìn)行,屬正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)方的依賴,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避了表決,符合有關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
六、備查文件
1.公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議;
2.獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函;
3.獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì)
二○一九年四月十七日
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