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大港股份

大港股份:獨立董事關于相關事項的事前認可函

2019-04-17


江蘇大港股份有限公司

獨立董事關于相關事項的事前認可函

 

根據《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》,我們作為江蘇大港股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)的獨立董事,對擬在第七屆董事會第六次會議審議的《關于續(xù)聘審計機構及支付2018年度審計報酬的議案》、《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》進行了事前審核,我們認真審閱了相關資料,并且與公司相關人員進行了有效溝通,現發(fā)表如下意見:

一、對公司及子公司與關聯方江蘇瀚瑞投資控股有限公司及其子公司2019年度日常關聯交易預計的事前審核

我們認為:擬審議的2019年度日常關聯交易事項是基于公司正常生產經營所需而發(fā)生的交易,遵循了公開、公平、公正的原則, 并根據自愿、平等、互惠互利的原則進行交易,定價公允,不會影響到公司的獨立性,符合國家相關法律法規(guī)的規(guī)定。同意將該議案提交公司董事會審議。

二、對公司續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為2019年度審計機構的事前審核

我們認為:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,在審計過程中,能夠堅持以公允、客觀的態(tài)度,堅持獨立審計原則,較好地履行審計責任與義務。同意將該議案提交董事會審議。

 

 

獨立董事:

 

          鄒雪城         羋永梅         岳修峰 

 

 

2019年4月17日


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