證券代碼：002077     證券簡稱：大港股份     公告代碼：2019-019

江蘇大港股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2019年4月4日前以電話、電子郵件及專人送達(dá)等方式通知公司全體監(jiān)事，于2019年4月15日下午在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席練敏女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以舉手表決方式一致通過了以下決議：

一、會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2018年年度報(bào)告全文及摘要》

《2018年年度報(bào)告全文》、《2018年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登在2019年4月17日的《證券時(shí)報(bào)》上。

根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對2018年年度報(bào)告進(jìn)行了審核并發(fā)表審議意見如下：

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核江蘇大港股份有限公司2018年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

截至2018年12月31日，公司資產(chǎn)總額為722,094.69萬元，負(fù)債總額為390,201.13萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益合計(jì)329,277.16萬元，2018年度公司營業(yè)總收入168,994.40萬元，歸屬于母公司股東凈利潤-57,041.53萬元。

本議案需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2018年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2018年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-87,646,854.47元，提取法定盈余公積金0元，扣除本年度已付普通股股利0元，加以往年度的未分配利潤125,856,712.76 元，2018年度實(shí)際可供股東分配的利潤為38,209,858.29元。2018年（合并報(bào)表口徑）公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-570,415,313.86元，提取法定盈余公積金0元，扣除本年度已付普通股股利0元，加以往年度的未分配利潤354,877,817.72元，2018年度實(shí)際可供股東分配的利潤為-215,537,496.14元。

2018年公司母公司經(jīng)營虧損，根據(jù)《公司章程》及《公司未來三年（2018－2020年）股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，綜合考慮2019年經(jīng)營計(jì)劃、資金需求等因素，提出利潤分配預(yù)案：2018年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。母公司未分配利潤的用途和使用計(jì)劃：未分配利潤將繼續(xù)留存公司用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需流動(dòng)資金。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2018年度利潤分配方案是依據(jù)公司的實(shí)際情況及未來經(jīng)營發(fā)展制定，符合《公司章程》和《公司未來三年（2018－2020年）股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。

本議案需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告出具了鑒證報(bào)告，具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。監(jiān)事會(huì)對此無異議。

六、會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金2018年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見刊載于2019年4月17日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于募集資金2018年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述專項(xiàng)報(bào)告出具了鑒證報(bào)告，具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2018年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及公司制度的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)變相改變募集資金用途、在未經(jīng)履行審議程序擅自補(bǔ)充流動(dòng)資金等違規(guī)使用募集資金的情形。公司《關(guān)于募集資金2018年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》客觀、真實(shí)反映了公司募集資金的存放和實(shí)際使用情況。

七、會(huì)議以2票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

具體內(nèi)容詳見刊載于2019年4月17日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

公司關(guān)聯(lián)監(jiān)事貢震秋回避了表決。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2019年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司及子公司實(shí)際經(jīng)營需要，交易價(jià)格將按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價(jià)格協(xié)商確定。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，程序合法合規(guī)，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

本議案需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

                                       江蘇大港股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                         二○一九年四月十七日