證券代碼：002077     證券簡稱：大港股份     公告代碼：2018-079

 

江蘇大港股份有限公司

關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的提示性公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2018年第四次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1．股東大會屆次：2018年第四次臨時股東大會。

2．股東大會召集人：公司董事會。公司第七屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的議案》。

3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4．會議召開日期和時間：

現(xiàn)場會議時間：2018年12月28日（星期五）下午2:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年12月27日—12月28日。其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年12月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年12月27日下午3：00至2018年12月28日下午3：00的任意時間。

5．會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會議的股權(quán)登記日：2018年12月20日

7．出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日2018年12月20日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

8．會議地點(diǎn)：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓會議室。

二、會議審議事項

審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。

特別說明：

1、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》的要求，本次會議審議上述議案時將對中小投資者的表決單獨(dú)計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2、上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登在2018年12月13日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
1.00	關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案	√

四、會議登記方法

1、登記時間：2018年12月24日（上午9:00時-11:30時,下午1:30時-5:00時）。

2、登記地點(diǎn)：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號），信函上請注明“股東大會”字樣。

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2018年12月24日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

（5）郵編：212132 傳真號碼：0511－88901188

4、會期半天，與會股東費(fèi)用自理；

5、會議咨詢：公司證券部。

6、聯(lián)系電話：0511-88901009   聯(lián)系人：李雪芳  吳國偉

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362077

2.投票簡稱：大港投票

3.填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于議案1，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2018年12月28日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.  互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年12月27日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2018年12月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2.  股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.  股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

 

 

 

 

江蘇大港股份有限公司董事會

二○一八年十二月二十六日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件： 授權(quán)委托書

 

授權(quán)委托書

 

茲全權(quán)委托　　　　　　 先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇大港股份有限公司2018年第四次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為行使表決權(quán)：

 

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
		該列打勾的欄目可以投票
1.00	關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案	√

注：1、委托人應(yīng)在表決意見的相應(yīng)欄中用畫“√”的方式明確表示意見；

2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

 

委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：　　　　　　　

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 　　　　　

委托人股東賬號：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托有效期限： 　　　　　　　　　　　　　　　

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：　　　年 　　月 　　日

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。