證券代碼：002077     證券簡(jiǎn)稱：大港股份     公告代碼：2018-078

江蘇大港股份有限公司

關(guān)于召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3．本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4．會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年12月28日（星期五）下午2:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年12月27日—12月28日。其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年12月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年12月27日下午3：00至2018年12月28日下午3：00的任意時(shí)間。

5．會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年12月20日

7．出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日2018年12月20日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

8．會(huì)議地點(diǎn)：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路1號(hào)江蘇大港股份有限公司三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。

特別說明：

1、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的要求，本次會(huì)議審議上述議案時(shí)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2、上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登在2018年12月13日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

四、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2018年12月24日（上午9:00時(shí)-11:30時(shí),下午1:30時(shí)-5:00時(shí)）。

2、登記地點(diǎn)：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號(hào)），信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2018年12月24日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

（5）郵編：212132 傳真號(hào)碼：0511－88901188

4、會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理；

5、會(huì)議咨詢：公司證券部。

6、聯(lián)系電話：0511-88901009   聯(lián)系人：李雪芳  吳國(guó)偉

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362077

2.投票簡(jiǎn)稱：大港投票

3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于議案1，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2018年12月28日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.  互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年12月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2018年12月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2.  股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.  股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

二○一八年十二月十三日