證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2018-080
江蘇大港股份有限公司
2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
●江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2018年12月13日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，2018年12月26日刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》；
●本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況；
●本次股東大會(huì)無新提案提交表決；
●本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議；
●本次股東大會(huì)以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會(huì)議于2018年12月28日下午2：30在公司三樓會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2018年12月27日下午3：00至2018年12月28日下午3：00（通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年12月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年12月27日下午3：00至2018年12月28日下午3：00）。
出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共4人，代表股份342,960,420股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.0956%，其中現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東代表3人，代表股份342,943,320股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.0927%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份17,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長謝恒福先生主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
會(huì)議以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案：
1、審議并通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意342,520,231股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.87%；反對440,189股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.13%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；反對440,189股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
三、律師出具的法律意見書
本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師楊亮、趙小雷出具法律意見書。認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定；召集人資格、出席會(huì)議人員資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；
2、律師出具的法律意見書。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì)
二○一八年十二月二十九日
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