江蘇世紀同仁律師事務所

關于江蘇大港股份有限公司2018年第四次

臨時股東大會的法律意見書

致：江蘇大港股份有限公司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》（證監(jiān)會公告[2016]22號）和《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2017年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，本所接受公司董事會的委托，指派本所律師出席公司2018年第四次臨時股東大會，并就本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序以及表決結(jié)果的合法有效性出具法律意見。

為出具本法律意見書，本所律師對本次臨時股東大會所涉及的有關事項進行了審查，查閱了相關會議文件，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。

本所律師同意將本法律意見書隨公司本次臨時股東大會決議一并公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。

本所律師根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：

一、關于本次臨時股東大會的召集、召開程序

1、本次臨時股東大會的召集

2018年12月12日，公司召開了第七屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于召開2018年第四次臨時股東大會的議案》，決定于2018年12月28日召開公司2018年第四次臨時股東大會。公司已于2018年12月13日分別在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上公告了《關于召開2018年第四次臨時股東大會的通知》。

上述會議通知中載明了本次臨時股東大會的召開時間、地點、股權登記日、會議召集人、會議審議事項和會議登記辦法等事項，還包括了參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程等內(nèi)容。

經(jīng)查，公司在本次臨時股東大會召開十五日前發(fā)出了會議通知。

2、本次臨時股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2018年12月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2018年12月27日下午3:00至2018年12月28日下午3:00的任意時間。

經(jīng)查，本次臨時股東大會已按照會議通知的內(nèi)容，通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)為相關股東提供了網(wǎng)絡投票安排。

3、公司本次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2018年12月28日下午2:30在江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號公司三樓會議室如期召開，會議由公司董事長謝恒福先生主持，會議召開的時間、地點等相關事項符合本次臨時股東大會通知的要求。

經(jīng)查驗公司有關召開本次臨時股東大會的會議文件和信息披露資料，本所律師認為，公司在法定期限內(nèi)公告了本次臨時股東大會的召開時間、召開地點、會議召集人、股權登記日、會議登記辦法、會議審議事項、網(wǎng)絡投票具體操作流程等相關內(nèi)容，本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定。

二、關于本次臨時股東大會的出席人員及召集人資格

經(jīng)本所律師查驗，出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東及委托代理人和參加網(wǎng)絡投票的股東共計4名，所持有表決權股份數(shù)共計342,960,420股，占公司有表決權股份總額的59.0956%。其中：出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東及委托代理人共計3名，所持有表決權股份數(shù)共計342,943,320股，占公司有表決權股份總額的59.0927 %；通過網(wǎng)絡投票的股東，由深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關規(guī)定進行了身份認證。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡投票表決結(jié)果，參加本次臨時股東大會網(wǎng)絡投票的股東共計1名，所持有表決權股份數(shù)17,100股，占公司有表決權股份總額的0.0029%。

公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了會議。

本次臨時股東大會由公司董事會召集，召集人資格符合公司《章程》的規(guī)定。

經(jīng)查驗出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議與會人員的身份證明、持股憑證和授權委托書及對召集人資格的審查，本所律師認為，出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人均具有合法有效的資格，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定；召集人資格合法、有效。

三、關于本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果

經(jīng)本所律師核查，出席公司本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東及委托代理人和參加網(wǎng)絡投票的股東，以記名投票的表決方式就提交本次臨時股東大會審議且在公告中列明的事項進行了投票表決，并審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。

本次臨時股東大會現(xiàn)場會議按公司《章程》的規(guī)定進行了計票、監(jiān)票，并當場公布了表決結(jié)果。網(wǎng)絡投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡投票的投票總數(shù)和統(tǒng)計數(shù)，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的表決結(jié)果。

經(jīng)本所律師查驗，本次臨時股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相符；本次臨時股東大會不存在對會議現(xiàn)場提出的臨時提案或其他未經(jīng)公告的臨時提案進行審議表決之情形。

本所律師認為，本次臨時股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監(jiān)票的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定。公司本次臨時股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

四、結(jié)論意見

綜上所述，本所律師認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定；召集人資格、出席會議人員資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次臨時股東大會形成的決議合法有效。

（以下無正文）

（此頁無正文，為《江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇大港股份有限公司2018年第四次臨時股東大會的法律意見書》之簽章頁）

江蘇世紀同仁律師事務所                  經(jīng)辦律師：

負責人：王  凡                          楊  亮___________

                                     趙小雷___________

                                      二〇一八年十二月二十八日

地    址：南京市中山東路532-2號金蝶科技園D棟5樓，郵編：210016

電    話：025-83304480  83301572

傳    真：025-83329335

電子信箱：partners@ct-partners.com.cn

網(wǎng)    址：http://www.ct-partners.com.cn