證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2019-024
江蘇大港股份有限公司
關于2019年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
1、關聯交易概述
江蘇大港股份有限公司（簡稱“大港股份”或“公司”）及子公司因經營發(fā)展需要，預計與江蘇瀚瑞投資控股有限公司（簡稱“瀚瑞控股”）及其子公司等關聯方2019年產生日常經營關聯交易總金額不超過9,000萬元，其中：向關聯方采購商品或接受勞務不超過4,000萬元，與經營有關的補貼不超過4,000萬元，向關聯人銷售商品或提供勞務不超過500萬元，其他不超過500萬元。
2018年公司及子公司與瀚瑞控股及其子公司實際發(fā)生日常經營關聯交易金額6,277.00萬元，總額未超過審批額度。
公司于2019年4月15日召開了第七屆董事會第六次會議，會議以5票通過，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事謝恒福、胡志超回避了表決。
按照《公司章程》及公司《關聯交易決策制度》的審批權限，上述對日常關聯交易的預計金額尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東及其一致行動人將放棄在股東大會上對本議案的投票權。
（二）預計本年度關聯交易類別和金額
公司及子公司與瀚瑞控股及其子公司2019年預計發(fā)生的日常關聯交易情況如下：
單位:萬元
|
關聯交易類別 |
關聯人 |
關聯交易 內容 |
關聯交易定價原則 |
合同簽訂金額或預計金額 |
截至披露日已發(fā)生金額 |
上年發(fā)生金額 |
|
向關聯人采購商品或接受勞務 |
瀚瑞控股及其子公司 |
商品采購、工程勞務等 |
參考市場價 |
預計不超過4000 |
227.12 |
1,182.06 |
|
向關聯人提供勞務 |
瀚瑞控股及其子公司 |
與經營相關的補貼 |
參考市場價 |
預計不超過4000 |
929.31 |
5,092.03 |
|
向關聯人銷售商品或提供勞務 |
瀚瑞控股及其子公司 |
商品銷售等 |
參考市場價 |
預計不超過500 |
0.05 |
0.44 |
|
其他 |
瀚瑞控股及其子公司 |
|
參考市場價 |
預計不超過500 |
－ |
－ |
3、上一年度日常關聯交易實際發(fā)生情況
單位：元
|
關聯交易類別 |
關聯人 |
關聯交易內容 |
實際發(fā)生金額 |
預計金額 |
實際發(fā)生額占同類業(yè)務比例（％） |
實際發(fā)生額與預計金額差異（%） |
披露日期及索引 |
|
|
向關聯人提供勞務 |
瀚瑞控股 |
租賃補貼 |
33,720,906.50 |
不超過5,500萬元 |
21.34% |
7.42% |
《關于2018年日常關聯交易預計的公告》（公告代碼：2018-022）刊載巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 |
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|
鎮(zhèn)江新區(qū)城市投資有限公司 |
租賃補貼 |
17,199,374.49 |
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鎮(zhèn)江港潤物業(yè)有限責任公司 |
水電費 |
4,445.69 |
－ |
100% |
1.25% |
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鎮(zhèn)江遠港物流有限公司 |
報關費 |
24,642.83 |
－ |
12.20% |
－ |
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向關聯人采購商品 |
江蘇圌山農業(yè)科技有限公司 |
物資采購 |
11,820.61 |
－ |
100% |
－ |
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|
江蘇瑞盛供應鏈管理有限公司 |
物資采購 |
7,055,832.48 |
不超過900萬元 |
4.42% |
0.01% |
《關于2018年日常關聯交易預計的公告》（公告代碼：2018-022）刊載巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 |
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|
接受關聯人提供的勞務 |
鎮(zhèn)江港潤物業(yè)有限責任公司 |
物業(yè)服務 |
1,854,958.43 |
100% |
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鎮(zhèn)江市港發(fā)工程有限公司 |
工程勞務 |
2,693,445.03 |
－ |
100% |
－ |
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江蘇鼎新建設項目管理有限公司 |
服務費 |
5,000.00 |
－ |
100% |
－ |
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鎮(zhèn)江新區(qū)潤港客運服務有限公司 |
運輸服務 |
199,526.21 |
－ |
100% |
－ |
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公司董事會對日常關聯交易實際發(fā)生情況與預計存在較大差異的說明（如適用） |
不適用 |
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公司獨立董事對日常關聯交易實際發(fā)生情況與預計存在較大差異的說明（如適用） |
不適用 |
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二、關聯人介紹和關聯關系
1、基本情況
公司名稱：江蘇瀚瑞投資控股有限公司
法定代表人：王東曉
注冊資本：人民幣50億元
住所：鎮(zhèn)江新區(qū)大港鎮(zhèn)通港路東（金港大道98號）
經營范圍：轄區(qū)內國有資產的經營、管理；對外投資；土地批租；投資開發(fā)；房屋租賃；咨詢服務；土石方工程施工。
主要財務狀況：截至2017年末的資產總額為1,523.84億元，凈資產為557.97億元；2017年度實現營業(yè)收入為77.62億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤3.16億元。（以上數據經江蘇蘇亞金誠會計師事務所審計）
截至2018年9月末的資產總額為1,486.75億元，凈資產為555.72億元；2018年1-9月實現營業(yè)收入為65.75億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤2.88億元。（以上數據未經審計）
2、與上市公司的關聯關系
江蘇瀚瑞投資控股有限公司為公司控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關聯法人。
3、履約能力分析
上述各關聯方依法存續(xù)且生產經營正常，根據其財務指標及經營情況分析，向上市公司支付的款項形成壞賬的可能性較小，具備較好的履約能力。
三、關聯交易主要內容
1.關聯交易主要內容
本公司與關聯企業(yè)之間的業(yè)務往來按一般市場經營規(guī)則進行，與其他業(yè)務往來企業(yè)同等對待。本公司與關聯企業(yè)之間不可避免的關聯交易，雙方根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的市場原則進行。
2.關聯交易協議簽署情況
以前已簽訂協議的，延續(xù)雙方以前簽訂的協議。未簽訂協議的，待發(fā)生交易時再由雙方根據市場化的原則，協商簽訂協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及子公司與瀚瑞控股及其子公司的日常經營關聯交易主要是依據公司及子公司生產經營和業(yè)務發(fā)展的需要發(fā)生的，屬于正常的商業(yè)交易行為。上述日常經營關聯交易結合了公司實際情況，綜合考慮了結算賬期、公司資信等多種因素，對于公司的經營發(fā)展是必要的。交易價格以市場價格為依據，遵循了公開、公平、公正的定價原則，沒有損害公司和非關聯股東的利益，日常經營關聯交易不會對公司造成不利影響。公司與瀚瑞控股在業(yè)務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。
五、獨立董事意見
1、事前認可情況
擬審議的2019年度日常關聯交易事項是基于公司正常生產經營所需而發(fā)生的交易，遵循了公開、公平、公正的原則， 并根據自愿、平等、互惠互利的原則進行交易，定價公允，不會影響到公司的獨立性，符合國家相關法律法規(guī)的規(guī)定。同意將該議案提交公司董事會審議。
2、獨立意見
公司2019年度預計與關聯方發(fā)生的日常關聯交易均為公司正常經營業(yè)務所需，遵循市場化原則進行，屬正當的商業(yè)行為。上述關聯交易不會導致公司對關聯方的依賴，不會影響公司的獨立性，未發(fā)現有損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會在審議關聯交易時，關聯董事回避了表決，符合有關法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。我們同意將該議案提交股東大會審議。
六、備查文件
1.公司第七屆董事會第六次會議決議；
2.獨立董事關于相關事項的事前認可函；
3.獨立董事關于相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會
二○一九年四月十七日
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