
2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
報(bào)告期,公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等公司制度的要求,本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真履行法律法規(guī)所賦予的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù),積極出席股東大會(huì),列席董事會(huì),對(duì)報(bào)告期公司經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)控管理等方面進(jìn)行審查和監(jiān)督,對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了監(jiān)督?,F(xiàn)將報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告如下:
2018年,公司第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿,根據(jù)公司治理要求和《公司章程》的規(guī)定,以累積投票的方式選舉產(chǎn)生了非職工代表監(jiān)事,與2018年第一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第七屆監(jiān)事會(huì)。
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)日常工作情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開了7次會(huì)議,全體監(jiān)事均出席了上述會(huì)議,共審議并通過了17項(xiàng)議案。具體情況如下:
會(huì)議名稱 |
召開時(shí)間 |
會(huì)議通過議案 |
指定媒體公告時(shí)間及編號(hào) |
第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議 |
2018年2月23日 |
關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 |
2018年2月24日;2018-010 |
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議 |
2018年3月26日 |
1、2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告; 2、2017年報(bào)報(bào)告及摘要; 3、2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告; 4、2017年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案; 5、2017年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告; 6、關(guān)于2018年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案; 7、募集資金2017年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告; 8、未來三年(2018-2020年)股東回報(bào)規(guī)劃; 9、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。 |
2018年3月28日;2018-017 |
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議 |
2018年4月23日 |
2018年第一季度報(bào)告全文及正文 |
|
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議 |
2018年8月21日 |
1、2018年半年度報(bào)告全文及摘要 2、關(guān)于募集資金2018年上半年存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 |
2018年8月23日;2018-048 |
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議 |
2018年9月25日 |
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 |
2018年9月26日;2018-054 |
第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議 |
2018年10月11日 |
關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案 |
2018年10月12日;2018-066 |
第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議 |
2018年10月22日 |
1、2018年第三季度報(bào)告全文及正文; 2、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。 |
2018年10月23日;2018-069 |
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)2018年度有關(guān)事項(xiàng)監(jiān)督檢查情況
1、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期,監(jiān)事會(huì)成員積極出席公司股東大會(huì),列席董事會(huì),對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召開和決策程序、決議事項(xiàng)及執(zhí)行情況、董事及高級(jí)管理人員的履職情況等進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為:報(bào)告期公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召集、召開均符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。在決策過程中,涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),獨(dú)立董事出具了事前認(rèn)可函并發(fā)表了獨(dú)立意見,關(guān)聯(lián)董事、股東回避了表決;報(bào)告期董事會(huì)換屆,表決方式采取了累積投票制,董事會(huì)人員構(gòu)成、任免均按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,股東大會(huì)和董事會(huì)決策程序合法合規(guī),決議內(nèi)容合法有效。報(bào)告期,董事會(huì)和管理層能夠認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)決議和董事會(huì)決議,及時(shí)履行信息披露義務(wù),依法經(jīng)營,廉潔奉公,未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)和行使職權(quán)時(shí)有違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況
報(bào)告期,監(jiān)事會(huì)依法對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)成果及財(cái)務(wù)制度等進(jìn)行了監(jiān)督、檢查,認(rèn)為:公司能夠根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)修訂會(huì)計(jì)政策,完善財(cái)務(wù)體系。公司財(cái)務(wù)制度健全,符合《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。報(bào)告期公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,格式和內(nèi)容符合法律法規(guī)的規(guī)定。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司編制的2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì),并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。
3、公司收購、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期,公司未發(fā)生收購資產(chǎn)、出售資產(chǎn)的情形。
4、公司募集資金使用情況
報(bào)告期,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2018年度募集資金的存放和使用進(jìn)行了有效的核查和監(jiān)督,認(rèn)為:報(bào)告期,公司募集資金的存放和使用均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)改變募集資金用途的情形。公司編制的《關(guān)于募集資金2018年度存放和使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》格式和內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,全面、真實(shí)地反映了公司2018年度募集資金存放與使用情況。
5、公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監(jiān)督和核查,認(rèn)為:關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開、公正原則,股東大會(huì)和董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí),關(guān)聯(lián)股東和董事均回避了表決,獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
6、公司對(duì)外擔(dān)保情況
報(bào)告期,監(jiān)事會(huì)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保進(jìn)行了核查,認(rèn)為:報(bào)告期,公司涉及的對(duì)合并報(bào)表體系外的擔(dān)保,是因資產(chǎn)置換承接原有對(duì)控股子公司擔(dān)保形成的,該部分擔(dān)保報(bào)告期已履行完畢。除此之外的擔(dān)保均是對(duì)公司全資子公司、控股子公司的擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)履行了相應(yīng)的程序,獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保的情形。
7、公司內(nèi)部控制情況
根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》,監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司《2018年度內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)報(bào)告》,認(rèn)為:公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,符合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要,并能有效執(zhí)行。公司《2018年度內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
2019年,監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定,切實(shí)履行職責(zé),持續(xù)對(duì)公司內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督與檢查,督促公司規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)履行監(jiān)事會(huì)職責(zé),維護(hù)公司和股東利益。
江蘇大港股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019年4月17日
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