證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2019-002
江蘇大港股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議以通訊方式召開，會議通知于2019年1月17日前以電子郵件及專人送達等方式送達公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會議表決截止時間為2019年1月23日上午11:00，會議應(yīng)參加表決的董事為7人，實際參加表決的董事為7人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案
因經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬向銀行申請綜合授信共計39,000萬元（續(xù)貸），具體情況如下：
1、公司向招商銀行鎮(zhèn)江分行申請綜合授信20,000萬元；
2、公司向恒豐銀行南京分行申請綜合授信9,000萬元；
3、公司向江蘇蘇寧銀行股份有限公司申請綜合授信10,000萬元。
本議案需提交股東大會審議。
二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案
具體內(nèi)容詳見刊登于2019年1月24日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。
本議案需提交股東大會審議。
三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于為子公司售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案
具體內(nèi)容詳見刊登于2019年1月24日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為子公司售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》。
董事會認(rèn)為：公司控股子公司港龍石化以碼頭及其附屬設(shè)備進行售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于港龍石化盤活固定資產(chǎn)，拓寬其融資渠道，滿足其經(jīng)營發(fā)展資金需求。港龍石化為公司控股子公司，公司對港龍石化擁有絕對控制力，其他股東持股比例較小。公司對子公司實行資金集中管理模式，能夠?qū)崟r監(jiān)控子公司的資金流向和財務(wù)狀況，因而擔(dān)保風(fēng)險可控。同意公司為港龍石化售后回租融資租賃租金總額100,871,971.68元提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。
獨立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于為子公司售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的獨立意見》。
本議案需提交股東大會審議。
四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案
會議通知詳見2019年1月24日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會
二○一九年一月二十四日
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