
江蘇大港股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》,我們作為江蘇大港股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)的獨(dú)立董事,對(duì)擬在第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2018年度審計(jì)報(bào)酬的議案》、《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了事前審核,我們認(rèn)真審閱了相關(guān)資料,并且與公司相關(guān)人員進(jìn)行了有效溝通,現(xiàn)發(fā)表如下意見:
一、對(duì)公司及子公司與關(guān)聯(lián)方江蘇瀚瑞投資控股有限公司及其子公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前審核
我們認(rèn)為:擬審議的2019年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需而發(fā)生的交易,遵循了公開、公平、公正的原則, 并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行交易,定價(jià)公允,不會(huì)影響到公司的獨(dú)立性,符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
二、對(duì)公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前審核
我們認(rèn)為:信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,在審計(jì)過程中,能夠堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度,堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,較好地履行審計(jì)責(zé)任與義務(wù)。同意將該議案提交董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事:
鄒雪城 羋永梅 岳修峰
2019年4月17日
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