證券代碼：002077      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大港股份     公告代碼：2019-026

 

江蘇大港股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的通知

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2018年度股東大會(huì)。

2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的議案》。

3．本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年5月7日（星期二）下午2:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年5月6日—5月7日。其中：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年5月7日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年5月6日下午3：00至2019年5月7日下午3：00的任意時(shí)間。

5．會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2019年4月24日

7．出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日2019年4月24日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

8．會(huì)議地點(diǎn)：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路1號(hào)江蘇大港股份有限公司三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、審議《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3、審議《2018年年度報(bào)告全文及摘要》；

4、審議《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

5、審議《2018年度利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

6、審議關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2018年度審計(jì)報(bào)酬的議案；

7、審議關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案；

8、審議關(guān)于子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案；

9、審議關(guān)于2019年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案；

10、審議關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；

11、審議關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨收購(gòu)蘇州科陽(yáng)光電科技有限公司65.5831%股權(quán)的議案。

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

特別說(shuō)明：

1、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的要求，本次會(huì)議審議的議案5、6、9、10、11將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2、根據(jù)《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，股東大會(huì)在審議上述議案10時(shí)，公司控股股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司及其一致行動(dòng)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)本議案的投票權(quán)，且不可接受其他股東委托對(duì)此議案進(jìn)行投票。

3、上述議案1-11已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在2019年4月17日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案	√
1.00	2018年度董事會(huì)工作報(bào)告	√
2.00	2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告	√
3.00	2018年年度報(bào)告全文及摘要	√
4.00	2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告	√
5.00	2018年度利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案	√
6.00	關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2018年度審計(jì)報(bào)酬的議案	√
7.00	關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案	√
8.00	關(guān)于子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案	√
9.00	關(guān)于2019年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案	√
10.00	關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案	√
11.00	關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨收購(gòu)蘇州科陽(yáng)光電科技有限公司65.5831%股權(quán)的議案	√

四、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2019年4月26日（上午9:00時(shí)-11:30時(shí),下午1:30時(shí)-5:00時(shí)）。

2、登記地點(diǎn)：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號(hào)），信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2019年4月26日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

（5）郵編：212132 傳真號(hào)碼：0511－88901188

4、會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理；

5、會(huì)議咨詢(xún)：公司證券部。

6、聯(lián)系電話：0511-88901009   聯(lián)系人：李雪芳  吳國(guó)偉

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362077

2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：大港投票

3.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于議案1-11，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

（二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2019年5月7日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

（三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.  互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年5月6日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2019年5月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2.  股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.  股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 

六、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

 

 

江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

二○一九年四月十七日

 

 

 

 

 

 

附件： 授權(quán)委托書(shū)

 

授權(quán)委托書(shū)

 

茲全權(quán)委托　　　　　　 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席江蘇大港股份有限公司2018年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代為行使表決權(quán)：

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案	√
1.00	2018年度董事會(huì)工作報(bào)告	√
2.00	2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告	√
3.00	2018年年度報(bào)告全文及摘要	√
4.00	2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告	√
5.00	2018年度利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案	√
6.00	關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2018年度審計(jì)報(bào)酬的議案	√
7.00	關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案	√
8.00	關(guān)于子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案	√
9.00	關(guān)于2019年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案	√
10.00	關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案	√
11.00	關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨收購(gòu)蘇州科陽(yáng)光電科技有限公司65.5831%股權(quán)的議案	√

注：1、委托人應(yīng)在表決意見(jiàn)的相應(yīng)欄中用畫(huà)“√”的方式明確表示意見(jiàn)；

2、如委托人未對(duì)投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

 

委托人姓名或名稱(chēng)(簽章或簽字)：　　　　　　　

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 　　　　　

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托有效期限： 　　　　　　　　　　　　　　　

授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：　　　年 　　月 　　日

注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。