證券代碼：002077      證券簡稱：大港股份     公告代碼：2019-033

江蘇大港股份有限公司

2018年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

●江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2019年4月17日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的通知》，2019年5月6日刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的提示性公告》；

●本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況；

●本次股東大會(huì)無新提案提交表決；

●本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議；

●本次股東大會(huì)以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會(huì)議召開和出席情況

公司2018年度股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會(huì)議于2019年5月7日下午2:30在公司三樓會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00（通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年5月7日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00）。

出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共4人，代表股份342,943,720股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.0927%，其中現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東代表3人，代表股份342,943,320股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.0926%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長謝恒福先生主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

會(huì)議以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案：

1、審議并通過《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意342,943,320股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%；反對400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

2、審議并通過《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意342,943,320股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%；反對400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

3、審議并通過《2018年年度報(bào)告全文及摘要》。

表決結(jié)果：同意342,943,320股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%；反對400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

4、審議并通過《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意342,943,320股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%；反對400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

5、審議并通過《2018年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意342,943,320股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%；反對400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意423,089股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9055%；反對400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0945%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

6、審議并通過關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2018年度審計(jì)報(bào)酬的議案。

表決結(jié)果：同意342,943,320股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%；反對400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意423,089股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9055%；反對400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0945%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

7、審議并通過關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案。

表決結(jié)果：同意342,943,320股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%；反對400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

8、審議并通過關(guān)于子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案。

表決結(jié)果：同意342,943,320股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%；反對400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

9、審議并通過關(guān)于2019年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案。

表決結(jié)果：同意342,520,231股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.8765%；反對423,489股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.1235%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；反對423,489股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

10、審議并通過關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案。

本議案關(guān)聯(lián)股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司（公司控股股東，所持表決權(quán)股份數(shù)量289,525,647股）回避了表決。

表決結(jié)果：同意53,417,673股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9993%；反對400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0007%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意423,089股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9055%；反對400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0945%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

11、審議并通過關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨收購蘇州科陽光電科技有限公司65.5831%股權(quán)的議案。

表決結(jié)果：同意342,943,320股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%；反對400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%，議案獲得通過。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意423,089股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9055%；反對400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0945%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

本次年度股東大會(huì)聽取了公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告。

三、律師出具的法律意見書

本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師楊亮、蔣成出具法律意見書。認(rèn)為：公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次年度股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；

2、律師出具的法律意見書。

特此公告。

江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

二○一九年五月八日