證券代碼：002077 證券簡(jiǎn)稱：大港股份 公告代碼：2019-028
江蘇大港股份有限公司
第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2019年4月17日前以電子郵件及專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會(huì)議以投票方式表決，表決截止時(shí)間為2019年4月23日上午11:00，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為7人，實(shí)際參加表決的董事為7人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《 2019年第一季度報(bào)告》
《2019年第一季度報(bào)告全文》、《2019年第一季度報(bào)告正文》刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度報(bào)告正文》同時(shí)刊登在2019年4月24日的《證券時(shí)報(bào)》上。
二、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2019年4月24日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
獨(dú)立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì)
二○一九年四月二十四日
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