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大港股份

大港股份:2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

2019-02-14


證券代碼:002077      證券簡稱:大港股份     公告代碼:2019-008

 

江蘇大港股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

特別提示:

江蘇大港股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2019124日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會的通知》,2019211日刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會的提示性公告》;

本次股東大會無否決或修改提案的情況;

本次股東大會無新提案提交表決;

本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議;

本次股東大會以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

 

一、會議召開和出席情況

公司2019年第一次臨時(shí)股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,現(xiàn)場會議于2019年2月13日下午2:30在公司三樓會議室召開,網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2019年2月12日下午3:00至2019年2月13日下午3:00(通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年2月13日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年2月12日下午3:00至2019年2月13日下午3:00)。

出席本次股東大會的股東及授權(quán)代表共14人,代表股份343,765,920股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.2344%,其中現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表3人,代表股份342,943,320股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.0927%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人,代表股份822,600股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1417%。

本次會議由公司董事會召集,公司董事長謝恒福先生主持,公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議,符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

會議以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案:

1、審議并通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》。

表決結(jié)果:同意343,040,620股,占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.7890%;反對191,600股,占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.0557%;棄權(quán)533,700股,占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.1553%,議案獲得通過。

2、審議并通過《關(guān)于子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。

表決結(jié)果:同意342,947,720股,占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.7620%;反對284,500股,占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.0828%;棄權(quán)533,700股,占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.1553%,議案獲得通過。

3、審議并通過《關(guān)于為子公司售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果:同意342,524,631股,占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.6389%;反對707,589股,占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.2058%;棄權(quán)533,700股,占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.1553%,議案獲得通過。

其中,中小股東表決結(jié)果:同意4,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.3532%;反對707,589股,占出席會議中小股東所持股份的56.8030%;棄權(quán)533,700股,占出席會議中小股東所持股份的42.8438%。

三、律師出具的法律意見書

本次股東大會由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師楊亮、蔣成出具法律意見書。認(rèn)為:公司本次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》及公司《章程》的規(guī)定;召集人資格、出席會議人員的資格合法有效;會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次臨時(shí)股東大會形成的決議合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字的股東大會決議;

2、律師出具的法律意見書。

特此公告。

江蘇大港股份有限公司董事會

二○一九年二月十四日


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