證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2018-075
江蘇大港股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議以通訊方式召開，會(huì)議通知以及會(huì)議資料于2018年12月7日前以電子郵件及專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會(huì)議表決截止時(shí)間為2018年12月12日上午11:00，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為7人，實(shí)際參加表決的董事為7人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案
因經(jīng)營發(fā)展的需要，公司、子公司江蘇港匯化工有限公司（簡稱“港匯化工”）、鎮(zhèn)江出口加工區(qū)港誠國際貿(mào)易有限責(zé)任公司（簡稱“港誠國貿(mào)”）、鎮(zhèn)江港源水務(wù)有限責(zé)任公司（簡稱“港源水務(wù)”）、鎮(zhèn)江市港龍石化港務(wù)有限責(zé)任公司（簡稱“港龍石化”）向銀行申請綜合授信共計(jì)12,000萬元，具體情況如下：
1、公司向光大銀行南京分行申請綜合授信10,000萬元；
2、港匯化工向南京銀行鎮(zhèn)江分行申請綜合授信500萬元；
3、港誠國貿(mào)向南京銀行鎮(zhèn)江分行申請綜合授信500萬元；
4、港源水務(wù)向南京銀行鎮(zhèn)江分行申請綜合授信500萬元；
5、港龍石化向南京銀行鎮(zhèn)江分行申請綜合授信500萬元。
二、會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案
具體內(nèi)容詳見刊登于2018年12月13日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。
三、會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
具體內(nèi)容詳見刊登于2018年12月13日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。
董事會(huì)認(rèn)為：港匯化工、港誠國貿(mào)、港源水務(wù)為公司全資子公司，港龍石化為公司控股子公司，公司對港龍石化擁有絕對控制力，其他股東持股比例較小。本次為子公司提供擔(dān)保是為了滿足子公司經(jīng)營發(fā)展需要，盤活子公司固定資產(chǎn)，拓寬融資渠道。公司對子公司實(shí)行資金集中管理模式，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控子公司的資金流向和財(cái)務(wù)狀況，因而擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。同意公司為港匯化工500萬元、港誠國貿(mào)500萬元、港源水務(wù)500萬元、港龍石化500萬元綜合授信和港源水務(wù)融資租賃租金總額3,340.72萬元提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。
獨(dú)立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
會(huì)議通知詳見2018年12月13日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì)
二○一八年十二月十三日
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