證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2018-078
江蘇大港股份有限公司
關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．股東大會屆次：2018年第四次臨時股東大會。
2．股東大會召集人：公司董事會。公司第七屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的議案》。
3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4．會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議時間：2018年12月28日（星期五）下午2:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年12月27日—12月28日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年12月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年12月27日下午3：00至2018年12月28日下午3：00的任意時間。
5．會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6．會議的股權(quán)登記日：2018年12月20日
7．出席對象：
（1）截至股權(quán)登記日2018年12月20日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8．會議地點：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議事項
審議《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》。
特別說明：
1、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》的要求，本次會議審議上述議案時將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登在2018年12月13日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
|
該列打勾的欄目可以投票 |
||
|
1.00 |
關(guān)于為子公司提供擔保的議案 |
√ |
四、會議登記方法
1、登記時間：2018年12月24日（上午9:00時-11:30時,下午1:30時-5:00時）。
2、登記地點：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號），信函上請注明“股東大會”字樣。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2018年12月24日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
（5）郵編：212132 傳真號碼：0511－88901188
4、會期半天，與會股東費用自理；
5、會議咨詢：公司證券部。
6、聯(lián)系電話：0511-88901009 聯(lián)系人：李雪芳 吳國偉
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362077
2.投票簡稱：大港投票
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于議案1，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018年12月28日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年12月27日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2018年12月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會
二○一八年十二月十三日
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