證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2019-005
江蘇大港股份有限公司
關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會。
2．股東大會召集人：公司董事會。公司第七屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。
3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4．會議召開日期和時間：
現場會議時間：2019年2月13日（星期三）下午2:30
網絡投票時間：2019年2月12日—2月13日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年2月13日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年2月12日下午3：00至2019年2月13日下午3：00的任意時間。
5．會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．會議的股權登記日：2019年1月30日
7．出席對象：
（1）截至股權登記日2019年1月30日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8．會議地點：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》；
2、審議《關于子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務的議案》；
3、審議《關于為子公司售后回租融資租賃業(yè)務提供擔保的議案》。
特別說明：
1、根據《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》的要求，本次會議審議上述議案3時將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、上述議案已經公司第七屆董事會第四次會議審議通過。具體內容詳見刊登在2019年1月24日《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
||
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100 |
總議案 |
√ |
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1.00 |
關于公司向銀行申請綜合授信的議案 |
√ |
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2.00 |
關于子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務的議案 |
√ |
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3.00 |
關于為子公司售后回租融資租賃業(yè)務提供擔保的議案 |
√ |
四、會議登記方法
1、登記時間：2019年2月1日（上午9:00時-11:30時,下午1:30時-5:00時）。
2、登記地點：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號），信函上請注明“股東大會”字樣。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2019年2月1日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
（5）郵編：212132 傳真號碼：0511-88901188
4、會期半天，與會股東費用自理；
5、會議咨詢：公司證券部。
6、聯系電話：0511-88901009 聯系人：李雪芳 吳國偉
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程如下：
（一）網絡投票的程序
1.投票代碼：362077
2.投票簡稱：大港投票
3.填報表決意見或選舉票數。
對于議案1－3，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2019年2月13日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年2月12日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年2月13日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第四次會議決議。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會
二○一九年一月二十四日
附件： 授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇大港股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為行使表決權：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案 |
√ |
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1.00 |
關于公司向銀行申請綜合授信的議案 |
√ |
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2.00 |
關于子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務的議案 |
√ |
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3.00 |
關于為子公司售后回租融資租賃業(yè)務提供擔保的議案 |
√ |
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注：1、委托人應在表決意見的相應欄中用畫“√”的方式明確表示意見；
2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股性質：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托有效期限：
授權委托書簽發(fā)日期： 年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
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