證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2019-009
江蘇大港股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議以通訊方式召開，會(huì)議通知以及會(huì)議資料于2019年2月21日前以電子郵件及專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會(huì)議表決截止時(shí)間為2019年2月26日上午11:30，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為7人，實(shí)際參加表決的董事為7人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
具體內(nèi)容詳見刊登于2019年2月27日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
獨(dú)立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見》。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì)
二○一九年二月二十七日
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