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大港股份

大港股份:2018年度股東大會(huì)決議公告

2019-05-08


證券代碼:002077      證券簡(jiǎn)稱(chēng):大港股份     公告代碼:2019-033

 

江蘇大港股份有限公司

2018年度股東大會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

特別提示:

江蘇大港股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)分別于2019年4月17日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的通知》,2019年5月6日刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的提示性公告》;

本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況;

本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決;

本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議;

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

 

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

公司2018年度股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi),現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2019年5月7日下午2:30在公司三樓會(huì)議室召開(kāi),網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00(通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年5月7日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00)。

出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共4人,代表股份342,943,720股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.0927%,其中現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表3人,代表股份342,943,320股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.0926%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人,代表股份400股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,公司董事長(zhǎng)謝恒福先生主持,公司董事、監(jiān)事、高管人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議,符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案:

1、審議并通過(guò)《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果:同意342,943,320股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%;反對(duì)400股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

2、審議并通過(guò)《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果:同意342,943,320股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%;反對(duì)400股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

3、審議并通過(guò)《2018年年度報(bào)告全文及摘要》。

表決結(jié)果:同意342,943,320股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%;反對(duì)400股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

4、審議并通過(guò)《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果:同意342,943,320股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%;反對(duì)400股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

5、審議并通過(guò)《2018年度利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

表決結(jié)果:同意342,943,320股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%;反對(duì)400股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

其中,中小股東表決結(jié)果:同意423,089股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9055%;反對(duì)400股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0945%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

6、審議并通過(guò)關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2018年度審計(jì)報(bào)酬的議案。

表決結(jié)果:同意342,943,320股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%;反對(duì)400股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

其中,中小股東表決結(jié)果:同意423,089股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9055%;反對(duì)400股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0945%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

7、審議并通過(guò)關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案。

表決結(jié)果:同意342,943,320股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%;反對(duì)400股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

8、審議并通過(guò)關(guān)于子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案。

表決結(jié)果:同意342,943,320股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%;反對(duì)400股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

9、審議并通過(guò)關(guān)于2019年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案。

表決結(jié)果:同意342,520,231股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.8765%;反對(duì)423,489股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.1235%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

其中,中小股東表決結(jié)果:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%;反對(duì)423,489股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

10、審議并通過(guò)關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案。

本議案關(guān)聯(lián)股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司(公司控股股東,所持表決權(quán)股份數(shù)量289,525,647股)回避了表決。

表決結(jié)果:同意53,417,673股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9993%;反對(duì)400股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0007%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

其中,中小股東表決結(jié)果:同意423,089股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9055%;反對(duì)400股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0945%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

11、審議并通過(guò)關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨收購(gòu)蘇州科陽(yáng)光電科技有限公司65.5831%股權(quán)的議案。

表決結(jié)果:同意342,943,320股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的99.9999%;反對(duì)400股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.0001%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%,議案獲得通過(guò)。

其中,中小股東表決結(jié)果:同意423,089股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9055%;反對(duì)400股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0945%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

本次年度股東大會(huì)聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告。

三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)

本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師楊亮、蔣成出具法律意見(jiàn)書(shū)。認(rèn)為:公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效;會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次年度股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議;

2、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

 

 

 

 

江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

二○一九年五月八日

 

 

 

 


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